Une société suisse de gestion de fortune (SAMC) pleinement opérationnelle et impeccablement conforme, titulaire de la licence essentielle de l’Autorité de surveillance des marchés financiers (FINMA). de l’Autorité de surveillance des marchés financiers (FINMA) pour les gestionnaires de portefeuille en vertu de la loi sur les établissements financiers (LEFin).

Cette rare acquisition “clé en main” offre une entrée immédiate dans le secteur d’élite de la gestion de fortune en Suisse, sans le processus d’application réglementaire de 12 à 18 mois.

Juridiction : Genève / Zurich / Zoug (Précisez le lieu en fonction de l’entreprise actuelle)
Statut juridique : Gestionnaire de portefeuille titulaire d’une licence de la FINMA (art. 17 LFINMA)
Statut de conformité : Entièrement conforme à la FinIA, à la FinSA et à la loi sur le blanchiment d’argent (AMLA).
AuM : 5M CHF
Banques: LGT & VP Bank

Caractéristiques principales et valeur stratégique

• Licence FINMA : L’atout le plus important est la licence FINMA préexistante et propre, qui permet la gestion d’actifs de tiers sur une base discrétionnaire ou consultative. Cela permet d’éviter les délais, les risques et les frais importants liés à une nouvelle demande de licence.
• Affiliation à une organisation de surveillance (OS) : Entièrement affilié à une organisation de surveillance (OS) agréée par la FINMA, ce qui garantit une continuité parfaite de la surveillance réglementaire quotidienne.
• Cadre LBA : Une solide infrastructure de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et de connaissance du client (KYC) a été mise en place et a fait l’objet d’un audit, conformément aux normes suisses les plus strictes.

Excellence opérationnelle (opération clé en main)

• Relations bancaires établies : Des comptes bancaires actifs et multidevises ainsi que des relations de dépôt sont en place avec des banques privées suisses de premier plan et des plateformes internationales, ce qui permet l’intégration immédiate des clients et l’exécution des transactions.
• Infrastructure : Une structure d’entreprise pleinement fonctionnelle, y compris un siège social suisse, des systèmes informatiques, un stockage sécurisé des données et la documentation nécessaire en matière de comptabilité et d’audit.
• Équipe de base (négociable) : Possibilité de conserver le Resident Director suisse et le Certified Compliance Officer (MLRO), essentiels pour le maintien de la licence FINMA et de la stabilité opérationnelle pendant la transition.

Potentiel de croissance stratégique

• Base de clients et actifs sous gestion (détails fournis sur NDA) : Un portefeuille vérifiable de clients existants (HNW/UHNW et/ou institutionnels) et un portefeuille défini d’actifs sous gestion (AUM) fournissant des revenus récurrents immédiats.
• Évolutivité : Le cadre informatique et de conformité existant est conçu pour s’adapter à une croissance significative des actifs sous gestion, ce qui permet d’évoluer sans dépenses d’investissement majeures immédiates.
• Potentiel d’expansion : La licence constitue une base parfaite pour une croissance stratégique, y compris l’expansion vers la gestion collective des actifs (nécessitant une mise à niveau gérable) ou l’intégration de solutions FinTech spécialisées.

Qualité et réputation suisses

• L’avantage de la localisation : Basée dans un centre financier de renommée mondiale, la Suisse bénéficie d’une stabilité politique, d’une monnaie forte et d’une réputation mondiale en matière de gestion de patrimoine professionnelle et sûre.
• Transparence : La société opère selon les normes mondiales de transparence et d’intégrité désormais synonymes de finance suisse, offrant ainsi une solide plateforme de réputation pour attirer une clientèle internationale de premier plan.