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Licence bancaire croate

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Découvrez une occasion unique d’acquérir une licence bancaire complète en Croatie. Cette licence confère à son titulaire des droits bancaires étendus, y compris l’acceptation de dépôts, les prêts et les services financiers sur le marché croate. Idéale pour les institutions financières ou les investisseurs qui cherchent à établir ou à étendre leur présence en Europe du Sud-Est, cette licence offre une voie simplifiée pour opérer selon les normes réglementaires croates.

Points clés

  1. Autorité de régulation: La Banque nationale croate (Hrvatska narodna banka – HNB) est la principale autorité responsable de l’octroi des licences bancaires et de la supervision des activités bancaires en Croatie.
  2. Cadre juridique: La procédure d’agrément est régie par la loi bancaire croate et alignée sur les directives de l’Union européenne, en particulier la directive sur l’adéquation des fonds propres (CRD IV) et le règlement sur l’adéquation des fonds propres (CRR).
  3. Admissibilité des candidats: Les candidats doivent être des personnes morales, généralement constituées en Croatie ou dans un autre État membre de l’UE, dotées d’une situation financière saine, de plans d’entreprise appropriés et d’une direction qualifiée.
  4. Exigences en matière de capital minimum: Un capital initial minimum de 7,5 millions d’euros (ou un montant équivalent en kuna) est généralement exigé pour l’obtention d’une licence bancaire complète en Croatie.
  5. Soumission d’un plan d’affaires: Les candidats doivent fournir un plan d’affaires complet décrivant les activités bancaires proposées, les politiques de gestion des risques, les états financiers prévisionnels et les mesures de conformité.
  6. Propriété et actionnaires: La HNB examine la structure de l’actionnariat, en s’assurant que les actionnaires répondent aux critères d’intégrité et d’adéquation, et qu’il n’y a pas de conflits d’intérêts.
  7. Test d’aptitude et de compétence: Les personnes clés, y compris les propriétaires, les directeurs et les cadres supérieurs, doivent passer des examens d’aptitude et de compétence pour démontrer leur compétence, leur expérience et leur intégrité.
  8. Préparation opérationnelle: Les candidats doivent démontrer qu’ils disposent de systèmes, de politiques et de procédures adéquats en matière d’opérations bancaires, de contrôles internes, de lutte contre le blanchiment d’argent (LAB) et de lutte contre le financement du terrorisme (CFT).
  9. Processus et calendrier de candidature: La demande doit être soumise par écrit et accompagnée de tous les documents requis ; la HNB examine généralement les demandes dans un délai de plusieurs mois, mais le processus peut varier en fonction de la complexité de la demande.
  10. Exigences de surveillance après l’obtention de la licence: Après l’obtention de l’agrément, les banques sont soumises à une surveillance continue, notamment en ce qui concerne l’adéquation des fonds propres, les obligations de déclaration, le respect des réglementations et les audits périodiques de la banque centrale nationale.

 

Procédure

  1. Accord de non-contournement et de non-divulgation (NCNDA) à signer.
  2. Preuve de fonds (POF) à fournir.
  3. Commission d’achat : 3%.

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