Depuis sa création en 2018, le cabinet est devenu un acteur de confiance dans le secteur financier suisse, fournissant des services de conseil, de gestion de patrimoine et de family office à un large éventail de clients privés et institutionnels. Avec des actifs sous gestion à plus de dix chiffres, la société a démontré sa capacité à attirer et à retenir des clients à la recherche d’une supervision financière structurée, d’une gouvernance professionnelle et d’une planification stratégique à long terme. Son agrément en vertu de la loi sur les institutions financières lui confère à la fois une sécurité opérationnelle et une crédibilité sur le marché, ce qui lui permet d’opérer en toute transparence au sein de l’environnement financier étroitement réglementé de la Suisse.
- Lieu de constitution: Lucerne, Suisse
- Date de constitution: 2018
- Siège social: Lucerne, avec la possibilité d’établir des succursales dans le pays et à l’étranger.
- Capitallibéré: 320 000 CHF
- Statutréglementaire: Gestionnaire d’actifs titulaire d’une licence complète en vertu de la loi sur les institutions financières (FINIA), autorisée et supervisée par la Commission européenne.
- Conformité: Intermédiaire financier qualifié au sens de la loi suisse sur le blanchiment d’argent (LBA). Entièrement contrôlé et faisant l’objet de rapports réguliers à l’intention de la Suisse
- Situationjuridique: Pas de dettes, de passifs ou d’affaires en cours Toutes les déclarations fiscales ont été déposées et payées ; bonne réputation auprès des autorités réglementaires et fiscales.
Objet social
Le cabinet est autorisé à fournir une large gamme de services financiers et de conseil, notamment
- Services de conseil en investissement – Conseils personnalisés aux particuliers et aux institutions sur la construction de portefeuilles, l’allocation d’actifs et l’investissement.
- Gestion d’ actifs et de patrimoine – Gestion discrétionnaire et consultative des actifs des clients à travers les actifs traditionnels.
- Family Office Services – Soutien complet aux clients privés et aux familles, y compris la planification de la succession, la structuration du patrimoine et la consolidation.
- Planification financière et organisationnelle – Aide à la structuration des stratégies financières, organisationnelles et opérationnelles pour
- Services fiduciaires et administratifs – Exécution des mandats fiduciaires et des tâches administratives connexes.
Activités autorisées
- Fournir des services traditionnels de gestion d’ actifs et de conseil en investissement
- Mener des actions de prospection et d’ introduction auprès des clients.
- Effectuer des opérations sur devises et sur titres pour des clients ou pour son propre compte, y compris sur des actions, des obligations, des produits dérivés, des matières premières et des métaux précieux.
- Fournir des services de règlement et de dépôt fiduciaire en matière d’investissement
- Fournir des services liés au crédit dans des domaines tels que l’affacturage, le financement commercial ou le crédit-bail, lorsqu’ils sont liés à son activité principale.
- Agir en tant que dépositaire, y compris la capacité de détenir et de gérer des titres en dépôt.
- Établir des succursales ou des filiales en Suisse ou
- Participer à des entreprises directement ou indirectement liées à son entreprise
- accorder des prêts ou des garanties à des filiales, à des actionnaires ou à des tiers, dans les limites autorisées par la loi.
Fonctionnalités bancaires et opérationnelles
- Comptes multidevises actifs auprès d’institutions bancaires suisses et européennes (y compris les relations avec les dépositaires, les courtiers et les fintechs).
- Dépôt et relations bancaires avec la banque LGT &VP, Suisse
- Entièrement conforme à la réglementation financière suisse, avec les rôles de gouvernance requis (directeur résident, responsable de la conformité AML) en place.
- Tous les frais statutaires et de licence, ainsi que les services administratifs et d’audit, ont été payés d’avance pour l’exercice en cours.
Aperçu des principales caractéristiques
- Gestion d’actifs et conseil en Suisse entièrement opérationnels et conformes à la législation
- Titulaire d’une licence en vertu de la loi sur les établissements financiers (LEFin) de la FINMA.
- Forte expertise en matière de gestion d’investissements, de services aux familles et de gestion de patrimoine
- Présence de longue date en Suisse, établie en
- Relations actives avec des banques, des dépositaires et des courtiers de premier plan.
- Solde du compte bancaire actuel, CHF 270,000,- (inclus avec l’acquisition de l’entreprise).
- Allégement fiscal de 600 000 CHF (entièrement déductible des revenus futurs)
- Pas de dettes en suspens, audit complet, et en bonne santé.
- Structure flexible permettant une expansion future en Suisse et à l’étranger
Prémisses réglementaires
Ces dernières années, le paysage réglementaire financier suisse a été remodelé par des exigences plus strictes introduites par la FINMA, visant à renforcer les normes d’information et la transparence. Ces changements ont considérablement relevé le seuil de conformité pour les gestionnaires d’actifs, ce qui a conduit à une consolidation du secteur, de nombreuses entreprises n’étant pas en mesure de respecter les nouvelles normes une fois la période de transition réglementaire terminée à la fin de 2022.
Tout au long de cette période, la société a maintenu une conformité ininterrompue et a conservé son statut d’agrément en vertu de la loi sur les institutions financières. En s’adaptant avec succès à l’évolution des exigences, la société a démontré son engagement en faveur de l’intégrité réglementaire et de la transparence opérationnelle, renforçant ainsi sa position au sein du groupe restreint de gestionnaires d’actifs suisses qui restent pleinement autorisés et actifs sur le marché actuel.
Inclus dans le prix de vente
- Participation à 100 % dans la société suisse AM- entièrement agréée par la FINMA
- Toutes les licences, relations et actifs de l’entreprise
- Solde du compte bancaire actuel de 270 000 CHF
- Allégement fiscal de 600 000 francs suisses (déductible des revenus futurs)
- Coûts payés à l’avance pour la première année d’activité
- Le directeur résident suisse obligatoire
- Le responsable de la conformité en matière de lutte contre le blanchiment d’argent
- Frais de licence et d’affiliation : 1 an
- Adresse du siège social
- Services administratifs et comptables
- Audit AML
