Description

Suisse

Business ID: L#20240742

Opportunité rare ; une société de fiducie suisse Vintage & Grandfathered entièrement sous licence avec une passerelle financière active, une activité para-bancaire de cryptographie et de transfert de fonds, détenue par une société de fiducie suisse Vintage, avec des bureaux, du personnel et des comptes bancaires. & une plateforme de passerelle de services financiers active et opérationnelle.

Agréé par SO-FIT (www.so-fit.ch) réputé, à Genève, licence de services financiers para-bancaires et de fournisseur de crypto, intermédiaire financier entièrement conforme et qualifié selon le Par. 2, chiffre 3. du cadre de conformité LBA selon les dispositions de la FINMA.

Le fournisseur de services de passerelle financière para-bancaire et l’entreprise de transfert de fonds, constituée en 1968, en Suisse et implantée au cœur de Zoug, la Cryptovalley suisse, avec des bureaux de représentation dans la Genève cosmopolite. L’entreprise dispose de bureaux modernes, donnant accès à diverses commodités, à proximité de diverses banques, institutions financières et cabinets juridiques réputés. Cette entité Vintage exploite sa propre plateforme de services financiers, de paiement et de passerelle développée en interne, comprenant un logiciel KYC et de due diligence de pointe, entièrement conforme aux exigences les plus récentes et les plus strictes imposées par la FINMA (Autorité de régulation des marchés financiers en Suisse).

Il s’agit véritablement d’une opportunité unique d’acquérir une entreprise de services financiers para-bancaires, de crypto et de transfert de fonds, entièrement agréée, bien établie, réputée et opérationnelle, avec un modèle commercial existant, une plateforme de pointe et des relations bancaires avec les meilleurs. banques suisses de premier rang.

Points clés

Nom :                                     Sur demande, NDA requis

Lieu de constitution :          Genève, Suisse, avec représentant. Bureaux à Zoug Date de constitution:               1968

Capital libéré :                         CHF 50’000,-

Objet social :

Société de fiducie suisse qui offre des services de conseil généraux aux sociétés étrangères basées dans les pays de l’Union européenne dans le négoce de titres cotés (actions et obligations). Exercer un rôle de conseil sur le marché international des capitaux, des finances et des investissements en Suisse et à l’étranger, ainsi que négocier des transactions commerciales et payer des frais de traitement. Rédaction d’études économiques et d’analyses d’affaires, principalement dans les pays industrialisés de l’Union européenne et d’outre-mer. Évaluer et examiner les propositions d’investissement au nom et au nom des fiduciaires et des prête-noms. Exercer un rôle de conseil dans le domaine des projets immobiliers nationaux et étrangers ;

Licences détenues :                          SO-FIT, aliation Para-Banque Genève & licence de Service Financier,

Fournisseur de cryptographie et de transfert de fonds. Intermédiaires financiers entièrement conformes et qualifiés en vertu du Par. 2, chiffre 3. du cadre de conformité LBA selon les dispositions de la FINMA

Relation(s) bancaire(s) :        Comptes bancaires multidevises actifs et opérationnels auprès de banques suisses de premier plan ; Banque Maerki Baumann, Zurich

Licence et portée

Activités actuellement déployées :

• Trading de devises
• Trading et échange de cryptomonnaies
• Courtage Forex
• Arbitrage
• Gestion de portefeuille
• Services d’établissement
• Services de dépôt

Autorisations financières détenues

• Gestion de fortune traditionnelle (jusqu’à CHF 5 millions).
• Services de conseils financiers et de présentation aux clients
• Opérations de crédit (notamment en matière de prêts à la consommation ou d’hypothèques, d’affacturage, de financement commercial ou de crédit-bail)
• Autres services liés aux opérations de paiement, de change, de crédit, notamment : virements électroniques pour le compte de tiers
• La société négocie pour compte propre ou pour compte de tiers : des billets et pièces de monnaie, des instruments du marché monétaire, des devises, des métaux précieux, des matières premières et des valeurs mobilières (actions et droits de valeur) ainsi que leurs dérivés ;
• Négoce de matières premières
• Négoce de titres
• Services de dépôt
• effectuer des investissements en tant que conseillers en investissement ;
• détenir des titres en dépôt ou gérer

Services financiers liés à la cryptographie

• Négoce, échange et courtage
• Services de gestion de portefeuille cryptographique
• Services d’empilage, hors ligne et en ligne
• Solutions de paiement et marchands Crypto ou Fiat
• Prêts garantis par des actifs cryptographiques
• Prêts garantis par jalonnement et conseils liés à la cryptographie
• Faits saillants de l’activité de passerelle para-bancaire et de transfert de fonds de la société de fiducie
• Prix ​​demandé : Sur demande
• Création : en 1968′ (plus de 50 ans d’existence, d’excellence et d’expérience sans égal sur le marché)
• Domicile légal : Zoug, Suisse, avec bureaux de représentation à Genève (possibilité d’ouvrir des succursales dans toute la Suisse)
• Bien implanté auprès de la communauté locale et internationale, réputé pour sa qualité et sa minutie
• Type de licence détenue : licence para-bancaire, intermédiaire financier entièrement conforme et qualifié en vertu de l’article 2, section 3. de la conformité LBA selon les dispositions de la FINMA

Plateforme de trading, d’échange et de cryptographie de passerelle financière en marque blanche

• Logiciel KYC et Due Diligence de pointe et entièrement conforme en place
• Entièrement audité et conforme (rapports annuels déposés périodiquement auprès des autorités)
• Plusieurs comptes d’exploitation, de gestion, de courtage et de dépôt détenus auprès des plus grandes banques suisses
• Aucune dette, obligation ou charge de quelque nature que ce soit, aucune poursuite en cours, toutes les déclarations de revenus déposées et payées à ce jour (accompagnées d’une lettre de bonne réputation émise par la Confédération suisse)
• Les acheteurs et actionnaires étrangers sont autorisés (après KYC initial, vérification et approbation)
• Possibilité de transformation en Fintech-Bank à part entière
• Tous les frais d’exploitation, de conformité et de personnel payés à l’avance pour 12 mois d’exploitation

Exigences de l’acheteur : Capacités financières sous la forme d’une preuve de fonds, passeport et CV du nouveau bénéficiaire, NDA.

Inclus dans le prix

Participation à 100% dans la société Vintage Swiss, y compris l’ensemble de ses actifs, opérations, comptes bancaires, etc.

Frais payés d’avance pour la première année d’exploitation :

• Le directeur résident suisse obligatoire
• Le responsable de la conformité AML requis
• Configuration et intégration en marque blanche
• Frais de licence : 1 an
• Opérations de plateforme, backend et support continu pendant les 12 premiers mois (à l’exception des commissions et frais transactionnels).
• Opérations et support du logiciel de conformité et KYC payés pour les 12 premiers mois
• Adresses des dirigeants à Genève et Zoug
• Services administratifs et comptables
• Vérification LAB