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    Licence bancaire slovène

    Description

    Slovénie
    L#20250918

    Découvrez une occasion unique d’acquérir une licence bancaire complète en Slovénie. Cette licence confère à son titulaire des droits bancaires étendus, y compris l’acceptation de dépôts, les prêts et les services financiers sur le marché slovène. Idéale pour les institutions financières ou les investisseurs qui cherchent à établir ou à étendre leur présence en Europe du Sud-Est, cette licence offre une voie simplifiée pour opérer selon les normes réglementaires slovènes.

    Points clés

    1. Autorité de régulation: La Banque de Slovénie (Banka Slovenije) est responsable de l’octroi et de la supervision des licences bancaires.
    2. Conditions de candidature: Les candidats doivent soumettre une documentation complète, y compris des plans d’affaires, des projections financières et des preuves de stabilité financière.
    3. Adéquation du capital : les candidats doivent démontrer qu’ils disposent d’un capital initial suffisant, répondant aux exigences minimales fixées par les réglementations slovène et européenne.
    4. Critères d’aptitude et de compétence: Le personnel clé doit passer des tests d’aptitude et de compétence, démontrant son expertise, son intégrité et sa bonne situation financière.
    5. Structure de la propriété: Les structures de propriété et de contrôle proposées doivent être transparentes et conformes aux lois contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
    6. Cadre de gestion des risques: Les candidats doivent mettre en place une gestion saine des risques, des systèmes de contrôle interne et des procédures de conformité.
    7. Approbation du plan d’entreprise: La licence est accordée sur la base de la viabilité du plan d’entreprise, y compris les stratégies d’exploitation, l’évaluation des risques et la viabilité financière.
    8. Surveillance prudentielle: La Banque de Slovénie procède à des évaluations approfondies avant de délivrer une licence, afin de s’assurer du respect des normes prudentielles.
    9. Supervision permanente: Les banques agréées sont soumises à une surveillance continue, à des obligations de déclaration et à des contrôles de conformité pour conserver leur agrément.
    10. Révocation et sanctions: L’agrément peut être retiré ou des sanctions peuvent être imposées si la banque enfreint les exigences réglementaires, fait preuve d’une mauvaise conduite ou ne respecte pas les normes prudentielles.

    Basic Details

    Target Price:

    TBD

    Business ID:

    L#20250918

    Country

    Slovénie

    Detail

    Business ID:L#20250918
    Target Price: TBD
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      Published on May 6, 2025 at 6:17 am. Updated on May 6, 2025 at 6:17 am

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      Points clés

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      2. Conditions de candidature: Les candidats doivent soumettre une documentation complète, y compris des plans d’affaires, des projections financières et des preuves de stabilité financière.
      3. Adéquation du capital : les candidats doivent démontrer qu’ils disposent d’un capital initial suffisant, répondant aux exigences minimales fixées par les réglementations slovène et européenne.
      4. Critères d’aptitude et de compétence: Le personnel clé doit passer des tests d’aptitude et de compétence, démontrant son expertise, son intégrité et sa bonne situation financière.
      5. Structure de la propriété: Les structures de propriété et de contrôle proposées doivent être transparentes et conformes aux lois contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
      6. Cadre de gestion des risques: Les candidats doivent mettre en place une gestion saine des risques, des systèmes de contrôle interne et des procédures de conformité.
      7. Approbation du plan d’entreprise: La licence est accordée sur la base de la viabilité du plan d’entreprise, y compris les stratégies d’exploitation, l’évaluation des risques et la viabilité financière.
      8. Surveillance prudentielle: La Banque de Slovénie procède à des évaluations approfondies avant de délivrer une licence, afin de s’assurer du respect des normes prudentielles.
      9. Supervision permanente: Les banques agréées sont soumises à une surveillance continue, à des obligations de déclaration et à des contrôles de conformité pour conserver leur agrément.
      10. Révocation et sanctions: L’agrément peut être retiré ou des sanctions peuvent être imposées si la banque enfreint les exigences réglementaires, fait preuve d’une mauvaise conduite ou ne respecte pas les normes prudentielles.

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