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Croatie | Banks | L#20250916

Découvrez une occasion unique d'acquérir une licence bancaire complète en Croatie. Cette licence confère à son titulaire des droits bancaires étendus, y compris l'acceptation de dépôts, les prêts et les services financ ...

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Slovénie | Banks | L#20250918

Découvrez une occasion unique d'acquérir une licence bancaire complète en Slovénie. Cette licence confère à son titulaire des droits bancaires étendus, y compris l'acceptation de dépôts, les prêts et les services fina ...

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Hongrie | Banks | L#20250917

Découvrez une opportunité unique d'acquérir une licence bancaire complète en Hongrie. Cette licence confère à son titulaire des droits bancaires étendus, y compris l'acceptation de dépôts, les prêts et les services fi ...

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Panama City, Panama | Banks | L#20250892

Une licence bancaire panaméenne est une autorisation réglementaire qui permet aux institutions financières d'opérer en tant que banques au Panama. Connu pour ses lois bancaires favorables et sa confidentialité, le Panam ...

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Sainte-Lucie | Banks | L#20250847

Il s'agit d'une opportunité rare d'acquérir une société para-bancaire de Forex, de transfert d'argent et de cartes de crédit, entièrement licenciée et active, avec des comptes bancaires et des sous-comptes clients multi-dev ...

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$4,000,000
Porto Rico | Banks | L#20240677

La société détenant cette licence bancaire est une institution financière de premier plan, elle est prête à se tailler une licence bancaire à Porto Rico. Une licence bancaire à Porto Rico offre de nombreux avantages aux ...

$4,000,000
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Arménie | Banks | L#20240662

Cette banque est l'une des principales institutions financières d'Arménie. Créée il y a 30 ans, elle a joué un rôle déterminant dans le développement et la croissance de l'économie du pays. En tant que banque universelle, ...

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$8,000,000
Ukraine | Banks | L#20240656

XXXX Bank est membre de l'association professionnelle des acteurs du marché des capitaux et des produits dérivés, membre de l'Association internationale des télécommunications interbancaires SWIFT, du réseau international RE ...

$8,000,000
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$60,000,000$3,203,047/EBITDA
Porto Rico | Banks | L#20240641

Les banques de Porto Rico jouent un rôle crucial dans l'économie de l'île, en fournissant une large gamme de services financiers aux particuliers, aux entreprises et aux entités gouvernementales. De nombreuses banques locales ...

$60,000,000$3,203,047/EBITDA
$3,203,047
TBA
États-Unis | Banks | L#20240613

Le secteur bancaire aux États-Unis est un élément essentiel du système financier du pays, fournissant des services essentiels aux particuliers, aux entreprises et aux gouvernements. Voici quelques aspects clés du secteur banc ...

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États-Unis | Banks | L#20240612

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États-Unis | Banks | L#20240616

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États-Unis | Banks | L#20240615

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États-Unis | Banks | L#20240614

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€5,500,000
Malte | Banks | L#20230450

La loi bancaire a été introduite en 1994 comme moyen de réglementer tous les domaines liés au secteur bancaire et visait à assurer la mise en œuvre des directives de l'Union européenne réglementant le secteur dans la légi ...

€5,500,000
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€3,000,000TBA/EBITDA
Zug, Suisse | Banks | L#2020578

Transfert d'argent illimité,/échange de crypto-monnaie / société de services bancaires avec plate-forme bancaire multifonction basée sur la blockchain. Cette société de services de solutions bancaires est la chose la plus p ...

€3,000,000TBA/EBITDA
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Banks For Sale

Découvrez une occasion unique d’acquérir une licence bancaire complète en Croatie. Cette licence confère à son titulaire des droits bancaires étendus, y compris l’acceptation de dépôts, les prêts et les services financiers sur le marché croate. Idéale pour les institutions financières ou les investisseurs qui cherchent à établir ou à étendre leur présence en Europe du Sud-Est, cette licence offre une voie simplifiée pour opérer selon les normes réglementaires croates.

Points clés

  1. Autorité de régulation: La Banque nationale croate (Hrvatska narodna banka – HNB) est la principale autorité responsable de l’octroi des licences bancaires et de la supervision des activités bancaires en Croatie.
  2. Cadre juridique: La procédure d’agrément est régie par la loi bancaire croate et alignée sur les directives de l’Union européenne, en particulier la directive sur l’adéquation des fonds propres (CRD IV) et le règlement sur l’adéquation des fonds propres (CRR).
  3. Admissibilité des candidats: Les candidats doivent être des personnes morales, généralement constituées en Croatie ou dans un autre État membre de l’UE, dotées d’une situation financière saine, de plans d’entreprise appropriés et d’une direction qualifiée.
  4. Exigences en matière de capital minimum: Un capital initial minimum de 7,5 millions d’euros (ou un montant équivalent en kuna) est généralement exigé pour l’obtention d’une licence bancaire complète en Croatie.
  5. Soumission d’un plan d’affaires: Les candidats doivent fournir un plan d’affaires complet décrivant les activités bancaires proposées, les politiques de gestion des risques, les états financiers prévisionnels et les mesures de conformité.
  6. Propriété et actionnaires: La HNB examine la structure de l’actionnariat, en s’assurant que les actionnaires répondent aux critères d’intégrité et d’adéquation, et qu’il n’y a pas de conflits d’intérêts.
  7. Test d’aptitude et de compétence: Les personnes clés, y compris les propriétaires, les directeurs et les cadres supérieurs, doivent passer des examens d’aptitude et de compétence pour démontrer leur compétence, leur expérience et leur intégrité.
  8. Préparation opérationnelle: Les candidats doivent démontrer qu’ils disposent de systèmes, de politiques et de procédures adéquats en matière d’opérations bancaires, de contrôles internes, de lutte contre le blanchiment d’argent (LAB) et de lutte contre le financement du terrorisme (CFT).
  9. Processus et calendrier de candidature: La demande doit être soumise par écrit et accompagnée de tous les documents requis ; la HNB examine généralement les demandes dans un délai de plusieurs mois, mais le processus peut varier en fonction de la complexité de la demande.
  10. Exigences de surveillance après l’obtention de la licence: Après l’obtention de l’agrément, les banques sont soumises à une surveillance continue, notamment en ce qui concerne l’adéquation des fonds propres, les obligations de déclaration, le respect des réglementations et les audits périodiques de la banque centrale nationale.

 

Procédure

  1. Accord de non-contournement et de non-divulgation (NCNDA) à signer.
  2. Preuve de fonds (POF) à fournir.
  3. Commission d’achat : 3%.

MergersCorp M&A
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